20. 4. 2017, 16:10 | Vir: STA

Moldavski poslovnež obsojen zaradi sodelovanja pri pranju 20 milijard dolarjev

profimedia

V Moldaviji so na 18 let zapora obsodili 44-letnega poslovneža Veaceslava Platona, ki je med drugim sodeloval pri pranju denarja v vrednosti 20 milijard dolarjev. Moldavski poslovnež je pred sodiščem sicer zavračal vse obtožbe.

Kot poročajo moldavski mediji, naj bi bil Platon vpleten v dve večji denarni goljufiji. Ena je tatvina stoletja v Moldaviji, ko so tri banke oškodovali za milijardo ameriških dolarjev. V drugem primeru pa naj bi bil Platon vpleten v rusko pranje nezakonitega denarja v višini do 20 milijard dolarjev prek bank v Moldaviji in Latviji.

Shemo ruskega pranja denarja je leta 2014 razkril mednarodno združenje preiskovalnih novinarjev OCCRP. To združenje je konec marca objavilo tudi, s katerimi banki in podjetji z luksuznimi predmeti so poslovali ruski poslovneži in na tak način prali denar.

Spremljajte Metropolitan na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.