Zaradi sodelovanja v kriminalnih dejavnostih preiskujejo 400 podjetij in 200 posameznikov.
Preiskovalci so razkrinkali goljufijo z davkom na dodano vrednost (DDV) v višini 520 milijonov evrov, v katero sta med drugim vpleteni mafijski združbi Comorra in Cosa Nostra, ki izvirata iz Italije, so danes sporočili tožilstvi v Palermu in Milanu ter Evropsko javno tožilstvo (EPPO).
Izdajali račune in zahtevali povračilo DDV
Iz EPPO so sporočili, da so v okviru preiskave z imenom Moby Dick preiskovalci danes izvedli 160 preiskav v različnih državah EU, med drugim v Bolgariji, Italiji, Luksemburgu, Španiji, na Cipru, Češkem, Hrvaškem, Nizozemskem in Slovaškem. Preiskave so potekale tudi v državah izven EU, vključno s Švico in Združenimi arabskimi emirati.
Vir, seznanjen s preiskavo, je razkril, da sta v središču preiskav italijanski mafijski združbi Comorra in Cosa Nostra. Kriminalci naj bi pri trgovanju z blagom, zlasti IT opremo, izdali za več kot 1,3 milijarde evrov računov, nakar so podjetja v shemi od nacionalnih davčnih organov zahtevala povračila ter tako oškodovala posamezne nacionalne proračune in proračun EU.
Več vpletenih končalo v priporu
Tožilstvi v Palermu in Milanu na podlagi obtožb o davčni goljufiji, pranju denarja in članstvu v hudodelski združbi preiskujeta 400 podjetij in 200 posameznikov. Preiskovalni sodnik v Milanu je na zahtevo EPPO izdal 34 nalogov za prijetje, za devet oseb pa je odredil hišni pripor.
Po navedbah EPPO so v okviru preiskav organi pregona samo v Italiji zamrznili 129 bančnih računov ter zasegli 192 nepremičnin in 44 luksuznih avtomobilov in plovil.
